accessibility

مراحل الإخطار

مراحل الإخطار

  1. تقوم الوحدة باستلام الاخطارات الواردة من الجهات الملزمة بواجب الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو جريمة اصلية مرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وذلك عبر النماذج والوسائل التي تحددها الوحدة. 

  2. تقوم المديرية المختصة بإجراءات التحري والتحليل المالي اللازمة عند دراسة الاخطارات والتي تتضمن جمع المعلومات اللازمة من خلال قواعد البيانات المتاحة للوحدة بشكل مباشر، او من خلال طلبها بموجب مخاطبات رسمية من هذه الجهات (الجهات القضائية، الجهات الرقابية والإشرافية، الجهات الأمنية والجهات الإدارية)، بالإضافة الى الوحدات النظيرة.

  3. بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة بالتحري والتحليل المالي يتم اتخاد الإجراء المناسب بناءً على نتائج المعلومات التي تم جمعها وتحليلها.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟